深康佳A(000016)2014年年度报告经营评述 日期:    
		【2014年年报】
一、概述
2014 年,深康佳继续以价值经营策略为指导,以拥抱互联网为契机,围绕平台建设和流程变革两大主线,重点解决一系列制约业务发展的瓶颈难题。经过全体员工的共同努力,完成了年度各项经营指标。
由于受到国内彩电市场销量和销售额下降的影响,公司内销彩电业务销售收入出现一定幅度的下降,导致公司整体销售收入也出现了一定幅度的下降。全年实现销售收入194.23亿元,同比下降2.92%,实现归属于母公司所有者的净利润5,262.35万元。
二、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减
电子行业 19,075,390,465.68 16,469,623,287.80 13.66% -3.44% 0.05% -3.01%
分产品
彩电业务 14,697,422,135.45 12,516,818,815.26 14.84% -7.59% -4.25% -2.97%
手机业务 1,587,898,794.07 1,443,167,712.05 9.11% 2.36% 1.73% 0.56%
白电业务 1,277,294,037.34 1,106,574,443.35 13.37% -6.76% -8.15% 1.31%
其他 1,512,775,498.82 1,403,062,317.14 7.25% 62.88% 83.34% -10.35%
分地区
境内销售 14,362,851,294.58 11,986,596,367.77 16.54% -8.96% -6.41% -2.27%
境外销售 4,712,539,171.10 4,483,026,920.03 4.87% 18.44% 22.71% -3.31%
三、公司未来发展的展望
2015年的产业形势分析
从产业角度来看,深康佳2015年面临的形势有有利的方面,也有不利的方面:
(一)有利方面:
2015年,各个产品的市场容量都处于一个基本稳定的状态。中国的彩电市场容量将基本稳定在4700万台左右,冰箱3700万台左右。全球彩电市场容量在2.4亿台左右,智能手机的全球市场容量在14亿部左右。深康佳面临的市场仍然是一个巨大的市场,空间是足够的。
但是结构变化巨大,大板、智能、超高清、曲面、超薄轻在彩电中的占比还会大幅度增长,四门、对开门、大容积、智能冰箱在增长,手机仍然秉承其3-6个月为一代的发展特点,迭代发展更快。结构变化也就带来了结构性的发展机会。
(二)不利方面:
一是在产业总容量增长有限的情况下,竞争烈度会进一步加剧;
二是2015年跨界竞争将更加激烈,乐视、小米等互联网电视品牌的二次成长,将会带来更加强烈的冲击;
三是韩国品牌对中国市场的重视程度在不断地提高;
四是目前中国的宏观经济发展已经进入低增长、调结构的“新常态”时期,房地产等关联产业的不景气对家电行业也带来较大的影响。
四、2015年的业务发展思路
1、推进互联网转型
这既是公司短期应对互联网跨界竞争的要求,也是公司长期生存与发展的根本。
一是易战略的持续推进,而且要成为统领深康佳的互联网平台建设工程;
二是今年的智能电视运营用户数要实现大幅度的提升,并且要明确考核指标,列入相关事业部的考核指标之内;
三是冰箱产品的智能化要有起步;
四是线上品牌KKTV要有大幅度的销量提升,并形成市场声势。
2、提升业务单元的经营能力与质量
一是强化利润中心的指导原则。衡量一个业务单元业绩好坏的最根本的指标是利润,深康佳将用利润指标带动规模和其他健康指标的实现。
二是提升产品管理能力。
首先是产品规划。产品规划是业务单元的总经理工程,规划工作要在一把手的直接领导下进行。规划部门的强化要在今年落地。
其次提高成本竞争力。不论产品如何定位,不应在成本上作出妥协。
第三,强调技术领先性与差异化。要按照技术领先性的要求,在规划部门支持下主动定义产品。
第四,提升产品的整体策略运营能力。充分利用CPM流程和信息化系统,构建磨合出最适合深康佳的CPM体系。把规划、渠道、推广、服务、上市、退市、样机、价格体系等全方位整合考虑。
三是加快运营节奏。
市场本身节奏在加快,逼迫深康佳要进一步加快。
四是深化渠道建设。一方面是渠道的开拓;另一方面2014年深康佳布置的渠道网格化工作要继续深入推进;三是渠道的结构要理顺,新的渠道要发力,而传统的渠道则要继续巩固、优化并根据实际情况进行调整。
五是提升费用效率。一方面,要严控费用,这是应对2015年的工作基本点。控费用不是简单地降成本、砍费用,而是要综合分析,要做到降成本不降质量,提高费用效率。六是推进库存管控落地。借助深康佳2014年流程变革中引进的工具,把各项措施抓紧抓实,紧盯具体目标和关键时间点,全面推进,来提升深康佳的库存效率和管理水平。
3、巩固、消化和持续推动流程与信息化变革
流程优化与信息化变革是公司的长期工作。2014年,是深康佳大规模启动的第一年。今年,深康佳核心要做的工作,是把2014年的几个项目的初步成果进一步巩固和消化,实施到位,落实到位,执行到位,切实让这些变革发挥应有的作用,在实际业务中按固化的流程和系统来展开工作,并在实际工作和使用中,发现问题解决问题,优化系统;另一方面,今年的另一个主要任务是使深康佳各个流程之间实现衔接和打通,提高信息的利用率,提高工作效率。
4、提升质量和服务工作
今年,在质量和服务方面将进一步强化。
第一,从严质量问题追究力度,用铁的手腕来长期狠抓质量,追究到底。
第二,切实执行质量管理流程。要与时俱进地修订质量管理流程,修订好的流程必须落地执行。
第三,售后服务的保驾护航作用将进一步强化。关键是发挥费用效率,理顺、规范程序,强化队伍管理,实现工具的现代化,做长治久安的管控。
5、推进总部基地项目建设
总部基地项目关系的是深康佳的形象和未来,深康佳不仅要把这个项目建设成为深圳市的一个新地标,而且要建设成为一个科技创新综合体的样本。所以,要有效推动合资公司加快工作进度,尽早实现交楼,尽早实现产出。
四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
公司现金分红政策在《公司章程》中有明确规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,公司独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会,并切实维护了中小股东的合法权益。公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策,公司的现金分红符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求。
依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》(深证局公司字〔2012〕43号)的精神,结合公司实际情况,公司就股东回报规划与独立董事、部分流通股股东做了沟通,从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善等事宜做了专项研究论证,同时通过电话专线、传真、电子邮件、公司网站等多种方式听取中小股东的意见和诉求,确认适合公司未来发展的现金分红事项决策程序,并形成论证报告。根据公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》,公司修订了 《公司章程》 依据利润分配方案及公司未来三年规划,制订了《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,并按《通知》要求,组织召开董事局会议、股东大会审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》及《关于修改公司章程有关条款的议案》等事项,为进一步征求中小股东诉求,此次提交的《关于修改公司章程有关条款的议案》、《未来三年 (2012-2014 年)股东回报规划》采用现场和网络相结合的投票方式,以保障中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,经本公司第七届董事局第五十五次会议和2013年年度股东大会审议,决定对本公司《公司章程》中规定的利润分配政策进行修订,进一步明确了现金分红在利润分配中的优先地位、现金分红在利润分配中的比例等条款。
公司2014年度经审计后的归属于母公司所有者的净利润为 52,623,527.86元,未分配利润为746,022,758.89元,根据公司实际情况及长远发展需求,公司建议2014年度利润分配方案如下:
以2014年末总股本1,203,972,704股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配股利12,039,727.04元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。