亞夏汽車(002607)

產業分類:批發和零售業 零售業

5.00漲跌-0.09-1.77%
成交量191,851手
2017-10-23 15:00:04成交金額95,688,616元
昨收5.09最高5.06
今開5.04最低4.93
換手率9.151%均價4.99
流通股數356,928,000.00市值17.85億元
亞夏汽車(002607)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、概述
    2014年,中國經濟受宏觀形勢下行影響,汽車行業也逐步進入低速增長時期。據中國汽車工業協會統計,2014年全國汽車產銷分別為2372萬輛和2349萬輛,同比增長7.3%和6.9%。其中,乘用車銷量1970萬輛,同比增長9.9%,雖高于行業整體增速,但乘用車全年產銷預期與實際銷量明顯不符,市場供大于求情況較為嚴重,汽車經銷商承擔了較大的庫存壓力,在不利的行業環境下,同時又受互聯網的沖擊,汽車經銷商正經歷著前所未有的挑戰。
    面對宏觀經濟下行、市場增速放緩、行業競爭加劇的挑戰,公司始終堅持“一個中心,七大戰略”的工作方針,穩中求進,開拓市場,各項業務收入仍取得一定增長。
    二、主營業務構成情況
    單位:元
                   營業收入         營業成本         毛利率    營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上
                                                               年同期增減   年同期增減   年同期增減
    分行業
    商品流通       5,095,682,167.60 4,934,618,871.25 3.16%     3.34%        5.41%        -1.91%
    服務           109,599,157.75   41,995,786.76    61.68%    16.23%       23.96%       -2.39%
    分產品
    汽車銷售       4,681,932,490.62 4,648,114,062.96 0.72%     3.96%        5.77%        -1.70%
    維修及配件     413,749,676.98   286,504,808.29   30.75%    -3.25%       -0.09%       -2.19%
    駕駛員培訓     64,904,034.82    33,255,295.68    48.76%    11.12%       18.01%       -2.99%
    經紀及咨詢服務 38,915,383.76    8,740,491.08     77.54%    8.79%        53.39%       -6.53%
    汽車金融服務   5,779,739.17     100.00%          4,958.85%
    分地區
    合肥區域       740,641,196.30   708,149,650.24   4.39%     -3.07%       0.88%        -3.53%
    巢湖區域       277,921,686.71   274,638,227.78   1.18%     -5.81%       -3.19%       -2.66%
    蕪湖區域       2,219,843,046.30 2,087,827,503.49 5.95%     -9.40%       -9.00%       -0.04%
    宣城區域       1,424,458,510.72 1,375,122,803.78 3.46%     19.92%       22.49%       -1.90%
    黃山區域       340,130,125.66   330,904,298.43   2.71%     29.90%       32.18%       -1.60%
    滁州區域       107,372,171.91   106,041,167.56   1.24%     64.82%       74.24%       -5.32%
    皖北區域       94,914,587.75    93,931,006.72    1.04%     8,349.64%    8,083.97%    3.23%
    三、公司未來發展的展望
    (一)2015年主要目標
    1、銷售目標:爭取整車銷售突破43,500輛,較上年同期39,705輛增長10%左右;爭取實現駕訓考試人次突破35,000人,較上年同期26,127人次增長33%左右;金融服務為客戶提供直接融資余額約5億元;實現營業收入達57.6億元,較上年同期52.37億元增長10%左右。
    2、利潤目標:實現全年扭虧為盈,預計實現利潤總額8,000萬元,較上年同期-4,720.91萬元,增長約269.46%左右;實現歸屬于母公司股東的凈利潤6,000萬元,較上年同期-5,636.24萬元,增長約206.45%左右。
    上述銷售目標、利潤目標并不代表公司對2015年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在較大的不確定性,請投資者注意。
    (二)2015年戰略舉措
    以客戶為中心,視客戶為衣食父母,認真執行“客戶第一”的服務理念。公司堅持以汽車產業發展不動搖,擁抱變化、持續創新、全面實現關系營銷、科學發展。
    1、人才戰略——建立百年亞夏價值觀體系,培育引進志同道合精英才。2015年要深入貫徹學習企業核心價值觀,每個人都要認同企業的核心價值觀。公司要全面完善5W薪酬福利體系和績效管理考核體系,提高干部職工各項收入,實現員工有房有車的企業愿景。全面建立好職業生涯通道的晉級規范標準,按照晉級標準通過公開競聘和績效考核方式,全面實現達成技術通道和管理通道的規范晉升。
    2、信息化戰略——迎接適應汽車行業新常態,搭建信息化電商營銷平臺。全面完成精細化管理操作手冊的建立,2015年ERP信息化管理體系要全面上線,實現數字化管理。
    3、“互聯網+”投資運營戰略。(1)搭建汽車銷售服務電商平臺,繼續穩健做強汽車4S店,開展平行進口汽車業務,輕資產投資豪車廣場銷售服務網絡;(2)加快調整產業結構,27
    通過汽車互聯網金融,計劃嘗試開展P2P金融及汽車金融服務業務;  (3)做好汽車電商平臺,做大做強汽車教育及汽車后市場業務;(4)通過互聯網營運平臺,做大二手車電子商務業務;(5)去資產化及輕資產。全面調整產業結構實現兼并重組,關、停、并、轉虧損和利潤低下的子公司,盤活土地、房屋及閑置資產。(6)投資汽車“互聯網+”相關產業,全面為客戶提供汽車增值服務,努力打造亞夏汽車增值服務“互聯網+”的領先企業。
    4、績效管理戰略——全面預算管理規劃為導向,實施績效管理重考核。以財務經濟指標預算為基礎,圍繞經濟指標制定年度管理規劃,并分解到月,落實到人。要圍繞年度預算、年度管理規劃以及行為規范,認真落實執行月度計劃, 配備激勵措施, 加強日管控、周檢查、月考核;通過一級考核一級,嚴格執行績效考核體系。按照標準化績效考核方案,實施月度、季度、半年度和年度績效考核,全面評估績效考核實施效果。
    5、營銷戰略——主動營銷強練內功提質量,延伸服務贏得客戶增效益。(1)以客戶為中心,做好關系營銷工作,通過搭建呼叫中心,車聯網平臺,連接客戶關系,通過優質服務、上門回訪增強客戶黏性;(2)以利潤為導向,精耕細作市場,調整業務結構,全面提升汽車維修及汽車后市場增值業務;(3)全面控制成本費用,降低費用率。(4)要強化培訓,全面提升營銷管理、服務、業務、技術水平,滿足客戶的需求,全面提高我們的營銷質量。
    6、依法治企戰略——依法治企教育為先設紅線,勤政廉潔遵紀守法樹新風。公司將依法治企納入公司的管理,嚴格執行國家的各項法律法規和證監會、深交所對上市公司的相關要求,依法治企、規范運作、按章納稅、控制風險,充分保障客戶和職工的合法權益,同時要教育廣大的員工要遵紀守法,企業要加強法制教育,根據不同的崗位安排相應的法制教育,并納入2015年培訓重點計劃之一。各單位要開展多種活動,占領業余陣地,倡導全員反腐倡廉、勤政廉政,做遵紀守法、樹立新風的標桿。
    7、創新戰略——全員創新擁抱變化求生存,銳意進取勇于獻策再創業。互聯網改變了世界,全員要適應變化,在新常態下認真學習并運用互聯網,根據互聯網發展對汽車服務業的改造,在業務、技術、管理、服務等各方面開展創新,公司將成立專門創新評價工作組,對提出的每項創新建議給予評審、獎勵。不斷的修改和完善各項管理制度、創新經營模式、管理模式、服務模式,全面提高業務、技術管理水平、提升工作效率和經濟效益。
    (三)2015年重大投資計劃
    2015年度公司購置項目用地、新項目投資、創新項目投資等,計劃投資總額不超過1.6億元。
    四、公司利潤分配及分紅派息情況
    報告期內利潤分配政策的制定、執行或調整情況
    公司近 3 年(含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況
    1、2012年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案:
    根據2013年5月18日公司2012年度股東大會通過的2012年度利潤分配方案,以截止2012年12月31日總股本176,000,000股為基數向全體股東每10股派發現金股利1.5元(含稅),共計派發2,640萬元。同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股,轉增后公司總股本由176,000,000股增至228,800,000股。
    2、2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為:
    根據2014年4 月29日公司2013年度股東大會通過的 2013年度利潤分配方案,以 截止2013 年12月31日公司總股本228,800,000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增2股,轉增后公司總股本由228,800,000股增至274,560,000股。
    3、2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為:
    擬以截至2014年12月31日公司總股本274,560,000股為基數,派發現金紅利0元,以資本公積向全體股東每10股轉增3股,合計轉增股本82,368,000股,轉增股本后公司總股本變更為356,928,000股。
    公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案
    五、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
    每10股送紅股數(股)         0
    每10股派息數(元)(含稅)   0.00
    每10股轉增數(股)           3
    分配預案的股本基數(股)     274,560,000
    現金分紅總額(元)(含稅)   0.00
    可分配利潤(元)             0.00
    現金分紅占利潤分配總額的比例 0.00%
    本次現金分紅情況:
    其他
    利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
    擬以截至 2014 年 12 月 31 日公司總股本 274,560,000 股為基數,派發現金紅利 0 元,以資本公積向全體股東每 10 股轉增 3股,合計轉增股本 82,368,000 股,轉增股本后公司總股本變更為 356,928,000 股。
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