有研新材(600206)

產業分類:製造業 有色金屬冶煉及壓延加工業

12.12漲跌0.383.24%
成交量74,509手
2020-04-29 09:43:48成交金額128,682,199元
昨收11.74最高12.16
今開11.74最低11.69
換手率0%均價17.27
流通股數838,778,332.00市值101.66億元
有研新材(600206)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
    2014年,面對全球經濟不景氣、產業政策調整、下游需求不振、主要產品價格波動等經營不利因素,公司緊緊圍繞年初制定“抓市場、調結構、保增長、創未來”的工作方針,在積極采取措施剝離經營效益不佳的硅材料業務板塊的同時,努力調整其他業務板塊的經營狀況,保證了年初制定的經營目標的順利實現。2014 年,公司實現銷售收入 242,293.78 萬元、凈利潤 6,951.37 萬元。
    二、行業、產品或地區經營情況分析
    1、 主營業務分產品情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    主營業務分產品情況
    分產品      主營業務收 主營業務成 毛利率 主營業務    主營業務    毛利率比
                入         本         (%)  收入比上    成本比上    上年增減
                                             年增減(%) 年增減(%) (%)
    半導體材料  32,578.09  35,810.16  -9.92  -32.38      -13.58      減少23.92個百分點
    稀土材料    81,702.15  64,271.26  21.33  -16.78      -9.66       減少6.20個百分點
    高純/超高純 41,509.97  34,994.17  15.70  8.71        6.49        增加1.76個百分點
    金屬材料
    光電材料    17,653.57  16,181.55  8.34   -3.47       4.47        減少6.97個百分點
    受國內外半導體行業整體市場需求不足,產品價格大幅下降影響,公司半導體硅材料營業收入下降、營業成本升高,毛利率下降 23.92 個百分點。公司稀土材料和光電材料受市場競爭加劇、產品銷售價格下降影響,毛利率均有所降低。公司高純/超高純金屬材料產品因生產銷售規模擴大,毛利率水平略有增長。
    2、 主營業務分地區情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%)
    境外 62,462.18    -23.38
    境內 110,981.60   -8.51
    三、董事會關于公司未來發展的討論與分析
    (一) 行業競爭格局和發展趨勢
    2014 年,公司完成重大資產重組和重大資產出售,實現企業成功轉型,從原來的單一從事半導體硅材料的企業,發展成為集半導體材料、稀土材料、光電材料、高純/超高純金屬材料、生物醫用材料等多個重要領域于一身、具有國內領先優勢的新材料領軍企業,公司主營業務轉變為新材料的研發、生產和銷售。
    材料工業是國民經濟的基礎產業,新材料是材料工業發展的先導,是重要的戰略性新興產業。"十二五"時期,是中國新材料工業由大變強的關鍵時期。國家在《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》、《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》和《新材料產業"十二五"發展規劃》等重要綱領性文件中,將新材料產業確定為我國“十二五”期間和未來更長時期內重點發展的產業,將其作為支撐戰略性新興產業發展、保障國家重大工程建設、促進傳統產業轉型升級、構建國際競爭新優勢的重要戰略性產業。
    1、產業現狀和行業競爭格局
    經過數十年的發展變化,在國家政策的大力扶持和業內企業的不斷努力下,我國新材料產業不斷發展壯大,在產業規模、技術創新、國際影響力等方面取得了突破進展,為我國整體經濟的持續發展做出了重大貢獻。
    2014 年,我國新材料產業規模逐年擴大。其中,稀土功能材料、光電材料等產能居世界前列。部分關鍵技術取得重大突破。近年來,我國在部分稀土功能材料、記憶合金材料、光電材料等領域不斷取得突破,部分新材料產品的生產技術已達到或接近國際水平。新材料品種不斷增加,高端金屬結構材料、特種金屬功能材料、晶體材料等高性能產品的保障能力明顯增強,自給水平逐步提高。
    但是,我國新材料產業總體發展水平仍與發達國家有較大差距,產業發展面臨一些亟待解決的問題,主要表現在:新材料自主開發能力薄弱,大型材料企業創新動力不強,關鍵新材料保障能力不足;產學研用相互脫節,產業鏈條短,新材料推廣應用困難,產業發展模式不完善;新材料產業缺乏統籌規劃和政策引導,研發投入少且分散,基礎管理工作比較薄弱。
    目前公司產業主要集中在以半導體硅材料、化合物晶體材料和高純金屬靶材為主的微電子、光電子材料,以及以發光材料、磁性材料為主的高端稀土功能材料等兩大領域。公司本部和子公司在各自的領域內都處于技術和產業國內領先地位,具備較強的科技創新能力,品牌和市場基礎,具備明顯的競爭優勢。
    2、發展趨勢
    當今世界,科技革命迅猛發展,新材料產品日新月異,產業升級、材料換代步伐加快。新材料技術與納米技術、生物技術、信息技術相互融合,結構功能一體化、功能材料智能化趨勢明顯,材料的低碳、綠色、可再生循環等環境友好特性倍受關注。發達國家高度重視新材料產業的培育和發展,具有完善的技術開發和風險投資機制,大型跨國公司以其技術研發、資金、人才和專利等優勢,在高技術含量、高附加值新材料產品中占據主導地位,對我國新材料產業發展構成較大壓力。
    從國內看,"十二五"是全面建設小康社會的關鍵時期,是加快轉變經濟發展方式的攻堅時期,經濟結構戰略性調整為新材料產業提供了重要發展機遇。一方面,加快培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備制造、新能源和新能源汽車等戰略性新興產業,實施國民經濟和國防建設重大工程,需要新材料產業提供支撐和保障,為新材料產業發展提供了廣闊市場空間。另一方面,我國原材料工業規模巨大,部分行業產能過剩,資源、能源、環境等約束日益強化,迫切需要大力發展新材料產業,加快推進材料工業轉型升級,培育新的增長點。
    (二) 公司發展戰略
    公司未來將重點圍繞硅基半導體材料、化合物半導體材料、微電子與光電子工藝制程配套材料、稀土金屬及合金、稀土磁功能與發光功能材料、光纖配套材料、紅外光學材料等,充分利用自身技術優勢和行業地位,積極開展對外投資、并購重組等業務,加強與關聯企業合作,高速推進在建項目的落地實施,努力將有研新材建設成為國內領先、國際一流的微電子與光電子材料、稀土冶金與功能材料的科技創新和產業基地。 各板塊發展目標是:集成電路制造用高純金屬/合金靶材產業進入世界前五名;光電子器件制造用化合物半導體產業、稀土發光材料產業、光纖配套材料產業等進入世界前三名;紅外/激光光學器件制造用鍺單晶產業和 II-VI 晶體產業等進入世界前三名;稀土高純金屬及合金、稀土磁功能材料等產業進入世界前五名;生物醫用材料產業進入國內領先行列。
    公司兩次重大資產重組完成后,公司競爭實力增強,各領域間的協同效應逐漸顯現、發展視野更加寬廣,新的發展機會涌現。公司董事會、戰略委員會、經營班子將加強公司發展戰略研究,借助外部智力資源,結合公司實際和內外部市場環境變化,修訂完善公司發展戰略規劃,進一步細化發展目標和實施路徑。公司將根據規劃及進展情況及時履行決策程序和信息披露義務。
    (三) 經營計劃
    2015 年,面對復雜多變的國內外環境,公司如何通過優化管理模式、發揮自身優勢,實現資產保值增值、業績穩步提升將成為公司亟待解決的難題。針對公司面臨的產業政策、市場環境,公司將主動出擊、搶抓機遇、深入變革,積極開拓市場,優化人力資源配置、強化管理,努力實現經營業績目標,力爭 2015 年實現營業收入 22 億元,實現利潤總額 1 億元。2015 年公司重點工作計劃如下:
    (一)抓住機遇、整合資源,力爭提質增量
    公司重大資產重組完成后,業務領域、人員構成、財務狀況發生重大變化。公司將緊緊圍繞發展戰略,認真分析產業動態和市場形勢,主動調整戰略方針,充分挖掘市場機會,集中優勢、合理布局,積極拓展政府支持力度大、新材料產業成長潛力大的區域市場。不斷優化市場營銷體系,積極探索新的營銷模式,努力提高市場份額,實現銷售收入穩步增長。
    (二)轉換思維、夯實基礎,激發組織活力
    作為有研總院唯一一家上市公司,2015 年公司將充分利用上市公司平臺優勢,通過加強與中介機構、關聯企業之間的溝通合作,發揮公司品牌、資質、資金等優勢,積極開展并購重組、對外投資,加快實現產業鏈延伸,為公司長遠發展奠定基礎。
    (三)加強建設、制度保障,確保合法合規
    公司將繼續加強體制機制建設,及時修訂完善相關規章制度,強化內部控制,加強對日常經營活動的監管,重點對財務活動、產業化項目建設、合同履約等方面進行仔細審查,對存在的內控缺陷和問題,及時督促整改,有效防范風險,確保公司整體平穩運營。
    (四)強化管理、建立優勢,提升盈利水平
    面對公司業務結構復雜、人員相對分散的特點,公司將積極調整經營管理策略,推進機構改革,優化組織管理架構。通過精簡機構設置、簡化辦事流程,提高整體運營效率。通過逐步建立完善產學研合作機制,積極開展與高等院校、科研院所、優勢企業的全方位合作,落實人才引進與培養計劃,努力打造“技術過硬、辦事高效”的人才團隊,推動公司高效運轉。
    公司將依托有研總院的科研優勢,加大科研投入,積極開展科技創新工作,推動技術革新,提高公司核心競爭力。同時加速推進產業化項目建設,確保各項戰略計劃得到順利落實,進一步提升公司品牌形象和盈利水平。
    四、利潤分配或資本公積金轉增預案
    現金分紅政策的制定、執行或調整情況:
    2012 年 8 月 29 日,公司 2012 年第三次臨時股東大會審議通過《關于調整利潤分配政策暨修訂<有研半導體材料股份有限公司章程>的議案》,首次明確現金分紅政策。
    2012 年 12 月 21 日,公司 2012 年第五次臨時股東大會審議通過《關于完善利潤分配政策暨修訂〈有研半導體材料股份有限公司章程〉的議案》,對公司利潤分配政策進行調整,修訂后公司章程中利潤對分配政策規定如下:
    第一百五十九條 公司分配當年稅后利潤時,按下列順序進行分配:
    (一)彌補以前年度的虧損;
    (二)提取 10%列入法定公積金,公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的,可以不再提取;
    (三)經股東大會決議,可提取任意公積金;
    (四)按股東持股比例分配利潤(公司持有的本公司股份不參與利潤分配)。
    公司彌補虧損和提取法定公積金前,不分配利潤。
    若存在公司股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金利潤,以償還其占用的資金。
    第一百六十條 公司利潤分配政策的基本原則:
    (一)公司充分考慮對投資者的回報,采取獲利即分配的原則,每年按當年實現的可供分配利潤的一定比例向股東分配利潤;
    (二)公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展;
    (三)公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。
    第一百六十一條 公司利潤分配具體政策如下:
    (一)利潤分配的形式:公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。在條件允許的情況下,公司可以進行中期利潤分配。
    (二)公司現金分紅的具體條件和比例:
    除特殊情況外,公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現金方式分配利潤,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的 10%。
    特殊情況是指:公司當年發生投資金額超過公司最近一個年度經審計的當年實現的可分配利潤 50%的重大投資情形。
    (三)公司發放股票股利的具體條件:
    在發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,董事會可參照上述現金分紅的比例,提出股票股利分配預案。
    第一百六十二條 公司利潤分配方案的審議程序:
    (一)公司的利潤分配方案由董事會制訂,經公司董事會、監事會審議,形成董事會專項決議后提交股東大會審議。股東大會審議利潤分配方案時,公司為股東提供網絡投票方式。
    (二)公司因前述第一百六十一條規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見后提交股東大會審議。
    第一百六十三條 公司利潤分配方案的實施:
    公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,   董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或/和股票股利的派發事項。
    第一百六十四條 公司利潤分配政策的變更:
    如遇到戰爭、 自然災害等不可抗力、 或者公司外部經營環境變化并對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。
    公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述,詳細論證調整理由,形成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會特別決議通過。股東大會審議利潤分配政策變更事項時,公司為股東提供網絡投票方式。
    第一百六十五條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司股本。但是,資本公積金不得用于彌補公司的虧損。公司經股東大會決議將公積金轉為股本時,按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時,所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的 25%。
    公司利潤分配政策制定后,公司嚴格執行公司利潤分配政策。2013 年度公司實施資本公積金轉增股本。2014 年度因公司母公司累計未分配利潤為負,不具備利潤分配條件,公司 2014 年度不分配利潤。
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